Resultados de: Blanqueo de capitales
La necesidad de servicios especializados en blanqueo de capitales en EspaƱa
En EspaƱa, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado, de manera amplia, por el CĆ³digo Penal. En particular, existen distintas conductas que se pueden tipificar dentro de...
Sobre el delito de blanqueo de capitales y su prevenciĆ³n, con PBC CONSULTING
EspaƱa es uno de los paĆses que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad de prevenir la introducciĆ³n del dinero negro o "sucio"...
Contratar servicios de consultorĆa en materia de prevenciĆ³n de blanqueo de capitales, de la mano de PBC CONSULTING
Para cualquier compaƱĆa que se mencione como sujeto obligado en el artĆculo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiaciĆ³n al terrorismo, es esencial contar...
FormaciĆ³n de prevenciĆ³n de blanqueo de capitales y financiaciĆ³n del terrorismo, gracias a la formaciĆ³n de IMQ IbĆ©rica
Una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad es el blanqueo de capitales, un procedimiento que consiste en ocultar el origen de sumas econĆ³micas provenientes de...
Gracias a los servicios de la empresa Elba Trad, buscar ‘help for foreigners’ a la hora de hacer trĆ”mites espaƱoles ya no es...
Para ser aceptados por los Ć³rganos de la AdministraciĆ³n PĆŗblica en EspaƱa se exige que la mayorĆa de los trĆ”mites que llevan a cabo los extranjeros estĆ©n traducidos al...
Ley 10/2010 de prevenciĆ³n del blanqueo de capitales, una de las especialidades del despacho de abogados CumpleNorm
Hace 11 aƱos se aprobĆ³ la Ley 10/2010 de prevenciĆ³n del blanqueo de capitales y financiaciĆ³n del terrorismo, un instrumento creado para establecer responsabilidades y obligaciones con el objetivo...